Юридическая часть аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)

Юридическая часть аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)

Во многих странах мира Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es) запрещают как не имеющих лицензии и разрешений для привлечения средств инвесторов, в том числе – обе компании не имеют Европейского паспорта:

Национальный банк Словении – Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra Финансовый регулятор в Великобритании (Лондон) – Questra World (17.02.2017) и Atlantic Global Asset Management (17.02.2017) Национальный банк Чехии – Upozorneni na aktivity Questra World a Atlantic Global Asset Management (22.02.2017) и Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra (22.02.2017) Финансовый регулятор Бельгии – Warnings of the Financial Services and Markets Authority (23.09.2016) Финансовый регулятор Австрии – Questra World Ltd. (27.10.2016) и Atlantic Global Asset Management, SA (27.10.2016) Запрет в Казахстане – Уголовные дела в Казахстане: Финансовая пирамида Questra World и AGAM Запреты в Польше, Испании, Лихтенштейне – Запрет в Польше, Лихтенштейне, Испании аферы Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management Мошенничеству из Украины запрещена деятельность как минимум в странах Великобритании, Словакии, Чехии, Бельгии, Австрии и это только те страны, где финансовые регуляторы существуют как таковые (в том числе на государственном уровне), и они следят за финансовым рынком в целом.

Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es) – две части одного целого, но абсолютно пустого целого: Выдают такие юридические лица, как ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde, Tax number 272198501 и ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452. По первому все понятно, Кабо-Верде – оффшор в Западной Африке, бывшая территория Португалии и выбрана как максимальный оффшор и как можно дальше от цивилизации, выбрана видимо из таких соображений:  

Кабо-Верде, конечно, бедная страна, но с годовым показателем ВВП более $800 на душу населения – далеко не самая бедная в Африке. Здесь есть спрос на импортные товары и есть люди, готовые платить за них настоящую цену. Кстати, открыв свою фирму на островах и инвестировав в нее $$25.000-30.000, вы можете рассчитывать на самое благожелательное отношение к просьбе о предоставлении кабо-вердианского гражданства. Оно гарантирует вас от выдачи властям другой страны (в том числе и России), открывает безвизовый въезд в страны Западной Африки и сильно облегчает получение португальской визы, которая, в свою очередь, дает свободу передвижения в пределах Шенгенской зоны Европы.

Второе юридическое лицо – ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 – оффшор в Великобритании, давно любимый формат работы мошенников, но юридическое лицо девственно чистое и создано исключительно для отмывания денег через счета в Доминикане и где очень удаленно фигурирует один из нанятых мошенников – Андрей Абакумов, номинальная пешка в руках Прочухана и Пестюка. У компании с регистрацией 27/09/2016 – нет директоров, нет отчетов, нет документов, даже нет сферы деятельности (Nature of Business (SIC): None Supplied). Зарегистрирована она по адресу Suite 8098 17 Union Street, Dundee, DD1 4BG, где имеют регистрацию ещё более 400 компаний , то есть номинальный юридический адрес, а не реальный и фактический. Адреса она тоже не имеет, по документам регистратора – она даже и сайта не имеет, но тем не менее красуется данная компания на atlanticgam.es. Обратите внимание на домен atlanticgam.es – компания куплена в оффшоре Кабо-Верде, а доменная зона .es- Испания, к чему? Исключительно очередной обман инвесторов с целью придать украинской финансовой пирамиде шарм Европы. Изучая Filing history ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 можно найти 3 единственных документа, где фигурируют 2 оффшора из Доминиканы и Андрей Абакумов – ALPHAVIL alliance LTD. LIMITED и DERBY alliance LTD.

Важно отметить, что уставной капитал компании – 3 фунта стерлингов, что доказывает её фиктивность. Документы можно посмотреть по ссылкам Документ 1, Документ 2, Документ 3.

Уставной фонд вносит сам Абакумов (от лица ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. – оффшора из Кабо-Верде) и юридическое лицо PROMOTOR de investimentos internacionais LTD видимо очередная компания для отмывания денег, которых мошенники создали большое множество. К компании ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP подвязаны ряд других оффшорых компаний (скриншоты вверху), а это ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Доминиканы), DERBY ALLIANCE LTD (Доминиканы), с указанными организациями аффилированы компании CORPOREX LIMITED (Белиз) и STRUCTUREX TRADE LLP (Доминиканы) и INTEGREX LIMITED (Белиз). Интересно, что все 4 компании ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Доминиканы), DERBY ALLIANCE LTD (Доминиканы) и CORPOREX LIMITED (Белиз)  зарегистрированы 23 January 2015 и 25 January 2015, и даже номера регистрации практически порядковые (создавались в один день), все это проверяется по ссылке STRUCTUREX TRADE LLP раздел People. Как итог функции и назначения этих оффшоров не установлены, будем благодарны за помощь: Доминиканы – ALPHAVIL ALLIANCE LTD, Registration number 17635, дата регистрации 25 January 2015 Доминиканы – DERBY ALLIANCE LTD, Registration number 17617, дата регистрации 25 January 2015 Белиз – CORPOREX LIMITED, Registration number 128,979, дата регистрации 23 January 2015 Белиз – INTEGREX LIMITED, Registration number 129,178, дата регистрации 23 January 2015    В ЕС – Испании, мошенничество представлено компанией Questra World SL em Espanha с номером регистрации NIF B98811672 и минимальным уставным фондом в 3000 евро, ранее компания называлась Abisal Asociados 21 SL – её купили и переназвали Questra World SL, администратор компании Bulchand Guidumal Hiro – человек на которого зарегистрированы не одна компания, и даже не десяток, а достаточно много – номинальный владелец возможно владелец Facebook.com , но этот момент уточняется. Для рекламы своей аферы, мошенники Altantic Global Asset Management (все те же ребята из Украины), создали компанию в ЕС – чтобы и удары были мягче и подальше. Стоит добавить, что МЛМ (многоуровневый сетевой маркетинг) как и финансовые пирамиды – запрещены в Испании.

Эти данные подтверждают даже из Португалии на блоге – Fraude.pt , в котором есть упоминания PROMOTOR deinvestimentos internacionais LTD и других компаний в статье "Questra World МОШЕННИЧЕСТВА – Афера ложных инвестиций! ". Юридическая пустышка, которая якобы и занимается инвестициями во все подряд – Atlantic Global Asset Management (atlanticgam.es) сокращено AGAM, регистрационный номер в Кабо-Верде 272198501, была создана как конечный получатель деньги (в рамках вымышленной легенды для инвесторов) и для сотрудничества с банком EcoBank для придания мошенничеству якобы легальный статус. Фигурирует все тот же Андрей Абакумов (нанятый украинскими мошенниками для снятия с себя подозрений) и Manuel Antonio Mendes Borges, про регистрации и дату регистраций всех доменов мы уже рассказывали, ниже только скриншоты – доказывают целенаправленный обман по части начала деятельности финансовой пирамиды:

Документы регистрации ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (оффшор) за 200 долларов и с уставным фондом в 48838 долларов CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS и REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao        

About the Author

DaleDale Erwin is a highly respected member of the Texas real estate community. After traveling around the country as an Air Force brat, his family put down roots in the TCU area of Fort Worth over thirty years ago. After receiving his broker’s license, Dale bought a RE/MAX franchise and operated in Fort Worth. The market was again headed into troubled waters with the bank collapse and the great crash of 2007. Despite the upheaval, Dale persevered where many failed. As a self- described tech guru, Dale also found unique and inventive ways during that time to market his brand using the latest in technology. He was an inaugural member of the national E-Pro designation. Dale has always had a passion for public speaking, which harkens back to his high school and college days as a theater major. He is also a real estate speaker and trainer, and is certified to teach many courses for the National Association of Realtors, the Texas Association of Realtors, and the Greater Fort Worth Association of Realtors. Dale also served as the president of the Fort Worth Board of Realtors in 2005. In the twenty three years Dale has practiced real estate, he has brokered well over 2,000 transactions, working with both buyers and sellers. Dale also owns www.househunter.com a nationally recognized marketing company that specializes in unique ways for businesses, buyers and sellers to market and advertise their various properties and services.

Number of posts: 434
comments powered by Disqus
© 2014 Real Estate is Broken
All Rights Reserved

2813 S. Hulen, Suite 150 Fort Worth, TX
Phone: 817-920-7700 Mobile: 817-966-3999