В странах ЕС

В странах ЕС

План действий в рамках действий по наказанию организаторов и соучастников аферы Questra/AGAM и остановке деятельности мошенников на территории ЕС:

Сбор всех данных (видео, фотографии, пояснения, вся информация публичная и не публичная об организаторах и доказательствах аферы, адреса, ФИО) и формирование данных в единый документ, с распечаткой фотографий, с записью всех видео на носители и распечатку всех данных в письменном формате  Перевод всех показаний и доказательств на язык страны, куда отправляются жалобы

Отправка данных в соответствующие органы в Германии  Отправка данных в соответствующие органы в Испании (с указанием адресов и нарушений местного законодательства)

Отправка данных в соответствующие органы в Польше

Отправка данных в соответствующие органы в тех странах, где Questra/AGAM и их соучастники привлекают людей в аферу (провести анализ и выявить эти направления)

Отправка всех жалоб и пакета с документами в EcoBank (региональный офис в Кабо-Верде и в главное отделение банка)  Отправка всех жалоб и пакета с документами регуляторам банка EcoBank и соответствующим органам в Африке – ГИАБА и ФАТФ в рамках расследования противодействия финансовым преступления, отмыванию денег, возможному финансированию терроризма на территории в ЕС средствами финансовой пирамиды

Отправка всех жалоб и пакета с документами в Кабо-Верде, с целью аннулировать лицензию и аннулировать регистрацию аферы AGAM  Отправка всех жалоб и пакета с документами в посольство Испании, с целью запретить указанным организаторам передвигаться по территории ЕС/Шенгена и совершать свои противоправные действия

Отправка всех жалоб и пакета с документами основным финансовым и надзорным регуляторам региона и стран ЕС

Отправка всех жалоб и пакета с документами регистратору доменов WhoisEs с целью отзыва и блокировки доменов финансовых пирамид в рамках законодательства Испании (запрет финансовых пирамид и запрет МЛМ бизнеса в целом)

Инкриминируется создание финансовой пирамиды организованной преступной группой, мошенничество в крупном размере, отмывание денежных средств полученных преступным путем, неуплата налогов, незаконная банковская деятельность, использование теневых денежных капиталов для совершения и финансирования незаконных действий на территории страны, проверка финансирования терроризма. Вывод средств заграницу организаторам мошенничества в Украину и Россию  Обращения в миграционные отделы ЕС с целью предотвратить получения гражданства и вида на жительства (ВНЖ) для создателей данной аферы, и с целью выдворения мошенников с территории ЕС  После выполнения всех пунктов опубликовать фото-отчет

About the Author

DaleDale Erwin is a highly respected member of the Texas real estate community. After traveling around the country as an Air Force brat, his family put down roots in the TCU area of Fort Worth over thirty years ago. After receiving his broker’s license, Dale bought a RE/MAX franchise and operated in Fort Worth. The market was again headed into troubled waters with the bank collapse and the great crash of 2007. Despite the upheaval, Dale persevered where many failed. As a self- described tech guru, Dale also found unique and inventive ways during that time to market his brand using the latest in technology. He was an inaugural member of the national E-Pro designation. Dale has always had a passion for public speaking, which harkens back to his high school and college days as a theater major. He is also a real estate speaker and trainer, and is certified to teach many courses for the National Association of Realtors, the Texas Association of Realtors, and the Greater Fort Worth Association of Realtors. Dale also served as the president of the Fort Worth Board of Realtors in 2005. In the twenty three years Dale has practiced real estate, he has brokered well over 2,000 transactions, working with both buyers and sellers. Dale also owns www.househunter.com a nationally recognized marketing company that specializes in unique ways for businesses, buyers and sellers to market and advertise their various properties and services.

Number of posts: 434
comments powered by Disqus
© 2014 Real Estate is Broken
All Rights Reserved

2813 S. Hulen, Suite 150 Fort Worth, TX
Phone: 817-920-7700 Mobile: 817-966-3999